河北威远生物化工股份有限公司

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议告诉于2013 年6月1日以电话告诉方法向整体董事宣布，会议依照预订的时刻于2013 年6月6日举行。应到会本次董事会的董事6名，实践到会本次董事会的董事5名，公司独立董事罗海章先生因出国托付独立董事田昆如先生代为表决，公司监事召集人张国辉先生列席了本次会议。经与会董事表决整体赞同，审议并经过了如下计划：

　　依据公司实践状况及相关处理规矩的要求，公司董事会提请对公司规章部分条款进行修订，具体内容详见《关于修正公司规章的提案布告》。

　　本计划内容现已公司独立董事事前认可，并宣布独立定见。计划内容详见《关于2013年度日常相关买卖估计状况的布告》。

　　公司第六届董事会任期届满，需换届发生新一届董事会成员，依据《公司法》、《公司规章》等有关规矩，经董事会提名委员会检查，拟提名王玉锁先生、柳纪申先生、赵义峰先生、邹立群先生、李遵生先生、李山先生为公司第七届董事会董事提名人，提名徐孟洲先生、申富平先生、付振奇先生为公司第七届董事会独立董事提名人，新一届董事会提名人名单将提交公司2012年度股东大会审议。（新增董事、独立董事提名人简介、独立董事提名人声明、独立董事提名人声明详见附件）。

　　定于2013年6月28日举行公司2012年度股东大会，具体状况详见《关于举行2012年度股东大会的告诉布告》。

　　独立董事就本次董事会审议的榜首至三项计划宣布了独立定见，独立定见全文见附件。

　　1987年至2001年曾任河北省政府股份办主任、副处长；河北省政府体改办处长；2003年1月至2010年3月历任新奥集团股份有限公司副总裁、新奥燃气控股有限公司副总经理兼任石家庄新奥燃气有限公司总经理、新奥集团股份有限公司常务副总裁等职务；2010年4月至今任新奥集团股份有限公司总裁。

　　赵义峰先生，汉族，1954年11月出世，中共党员，大学学历，高档工程师。

　　1985年起曾任河北承德市城建局市政处技能员；承德市市政工程公司科长；承德市供热筹建处副厂长；承德高新技能工业开发区处理委员会副主任、主任；承德市人民政府副秘书长；承德市建造委员会副主任；承德市公用事业处理局局长。

　　2002年3月至2004年3月任北京祥华置业开展有限公司常务副总经理；2004年3月至2011年12月历任新能动力有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能动力有限公司总经理、新能（张家港）动力有限公司董事等职务；2011年9月至今任新能动力有限公司董事；2012年12月至今任新奥集团股份有限公司副总裁。

　　1982年起曾任盐城市化肥厂技能员、车间主任、出产科科长；盐城市石油液化气厂副厂长、总工程师；盐城联孚石化有限公司总经理、高档工程师。

　　2003年7月至2011年1月历任盐城新奥燃气有限公司总经理、、盐城紧缩天然气公司总经理、常州新奥燃气有限公司总经理、新奥燃气控股有限公司总经理助理、副总经理；泉州燃气有限公司总经理、东莞新奥燃气有限公司总经理、新奥动力控股有限公司常务副总经理等职务；2011年4月至2012年11月任新能动力有限公司总经理；2011年9月至今任新能动力有限公司董事。

　　李山先生，1964年出世，博士。1986年结业与清华大学经管学院，1993年取得麻省理工经济学博士。曾任瑞银出资银行亚洲区副主席、中银世界控股有限公司总裁、美国雷曼兄弟公司我国区总裁、我国国家开发银行出资银行准备领导小组副组长、美国高盛公司实行董事、我国留学人才开展基金会副理事长、国务院国家信息化专家咨询委员会委员、香港特区政府参谋。1996年4月至今，清华大学我国经济研讨中心副主任；2012年7月至今，上海交通大学上海高档金融学院兼职教授；2005年11月至今任三山（香港）有限公司任董事、首席实行官；2010年10月至今任涛石动力股权出资基金（上海）合伙企业（有限合伙）首席实行官；2010年3月至今任涛石股权出资处理（上海）有限公司董事长兼首席实行官。

　　徐孟洲先生，男，1950年9月，湖南人。自1982年起历任我国人民大学法令系助教、我国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任我国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研讨所所长、金融法研讨所所长，弘浩明传科技（北京）股份有限公司独立董事，具有独立董事资历。

　　申富平先生，汉族，生于1964 年3 月，经济学硕士，我国注册管帐师，高档管帐师。曾先后在张家口市经委、河北省财政厅从事财政财政及国有财物处理作业。曾任河北省注册管帐师协会秘书长、石家庄经济学院副院长，目上一任河北经贸大学副校长。第六届我国独立审计准则中方专家咨询组成员，河北省税收学会理事，河北省中青年管帐本钱研讨会副会长，河北农业大学经济处理学院兼职教授，河北经贸大学硕士研讨生导师，河北省注册管帐师协会专业技能委员会副主任。老白干酒股份有限公司独立董事。具有独立董事资历。

　　付振奇先生，汉族，生于1960年3月，教授级工程师，1987．12至今 我国全球工程公司，历任副主任工程师、主任工程师、咨询部支部书记兼副主任、主任、东北／西北区总经理，前期事务总监、总监兼运营部主任。2008年11月至2009年10月任全球工程项目处理有限公司董事长，2010年6月至2012年9月任胜宝全球工程有限公司总经理、董事长；现任 多年从事石油化工、煤化工、化工项目的前期咨询作业，担任了多个大中型项目的项目经理。

　　提名人河北威远生物化工股份有限公司董事会，现提名徐孟洲先生、申富平先生、付振奇先生为河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事提名人，并已充沛了解被提名人作业特长、教育布景、作业经历、兼任职务等状况。被提名人已书面赞同出任河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事提名人（拜见独立董事提名人声明）。提名人以为，被提名人具有独立董事任职资历，与河北威远生物化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的联系，具体声明如下：

　　一、被提名人徐孟洲先生、申富平先生具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、处理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历，并已依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》及相关规矩取得独立董事资历证书。

　　被提名人付振奇先生具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、处理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历，没有依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》及相关规矩取得独立董事资历证书。被提名人付振奇先生已许诺在本次提名后，参加上海证券买卖所举行的最近一期独立董事资历训练并取得独立董事资历证书。

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或直接持有上市公司已发行股份1％以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或直接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档处理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档处理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含河北威远生物化工股份有限公司在内，三位被提名人各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超越五家，被提名人在河北威远生物化工股份有限公司接连任职未超越六年。

　　六、被提名人申富平先生具有较丰厚的管帐专业知识和经历，并具有注册管帐师、高档管帐师资历。

　　本提名人现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　本提名人确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。

　　自己徐孟洲，已充沛了解并赞同由提名人河北威远生物化工股份有限公司董事会提名为河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事提名人。自己揭露声明，自己具有独立董事任职资历，确保不存在任何影响自己担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事独立性的联系，具体声明如下：

　　一、自己具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、处理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历，并已依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》及相关规矩取得独立董事资历证书。

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或直接持有上市公司已发行股份1％以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或直接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档处理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档处理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含河北威远生物化工股份有限公司在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数量未超越五家；自己在河北威远生物化工股份有限公司接连任职未超越六年。

　　六、自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对自己的独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。

　　自己许诺：在担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事期间，将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求，承受上海证券买卖所的监管，确保有满足的时刻和精力实行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　自己许诺：如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的，自己将自呈现该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。

　　自己申富平，已充沛了解并赞同由提名人河北威远生物化工股份有限公司董事会提名为河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事提名人。自己揭露声明，自己具有独立董事任职资历，确保不存在任何影响自己担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事独立性的联系，具体声明如下：

　　一、自己具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、处理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历，并已依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》及相关规矩取得独立董事资历证书。

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或直接持有上市公司已发行股份1％以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或直接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档处理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档处理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含河北威远生物化工股份有限公司在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数量未超越五家；自己在河北威远生物化工股份有限公司接连任职未超越六年。

　　六、自己具有较丰厚的管帐专业知识和经历，并具有注册管帐师、高档管帐师资历。

　　自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对自己的独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。

　　自己许诺：在担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事期间，将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求，承受上海证券买卖所的监管，确保有满足的时刻和精力实行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　自己许诺：如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的，自己将自呈现该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。

　　自己付振奇，已充沛了解并赞同由提名人河北威远生物化工股份有限公司董事会提名为河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事提名人。自己揭露声明，自己具有独立董事任职资历，确保不存在任何影响自己担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事独立性的联系，具体声明如下：

　　一、自己具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、处理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历。自己没有依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》及相关规矩取得独立董事资历证书。自己许诺在本次提名后，参加上海证券买卖所举行的最近一期独立董事资历训练并取得独立董事资历证书。

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或直接持有上市公司已发行股份1％以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或直接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档处理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档处理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含河北威远生物化工股份有限公司在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数量未超越五家；自己在河北威远生物化工股份有限公司接连任职未超越六年。

　　自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对自己的独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。

　　自己许诺：在担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事期间，将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求，承受上海证券买卖所的监管，确保有满足的时刻和精力实行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　自己许诺：如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的，自己将自呈现该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 布告编号：临2013－019

　　本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届监事会第十四次会议告诉于2013 年6月1日以电话告诉方法向整体监事宣布，会议依照预订的时刻于2013 年6月6日以通讯表决方法举行。公司整体监事参加了通讯表决。经与会监事表决整体赞同，审议并经过了如下计划：

　　依据《公司规章》规矩，公司第六届监事会任期届满，经本次监事会评论经过，提名蔡福英女士、王曦女士为公司第七届监事会监事提名人。

　　经公司职工代表大会民主选举，由董玉武先生出任公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同。

　　蔡福英女士，汉族，1966年1月出世，研讨生。1987年曾任廊坊市卫生局修正。1993年6月至2007年1月历任新奥集团股份有限公司总经办副主任、人事部主任（总监）、文明行政中心总经理、督察委员会总督察、总裁助理；2007年9月至2009年12月历任新奥科技开展有限公司副总经理、副总裁；2010年1月至2011年7月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011年8月至今任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席。

　　王曦女士，汉族，1972年11月出世，研讨生，高档世界注册风险处理师。1993年8月至1998年4月曾任河北省廊坊市商务局管帐。

　　2000年2月至20007年至2月历任新奥集团股份有限督察委员会督察员、审计室主任助理、督办室主监察室主任；2007年2月至2008年12月历任新奥集团股份有限公司风险处理委员会办公室副主任、主任、风险规划与研讨总监；2008年12月至2009年11月任新奥集团股份有限公司风险处理部主任、代总经理；2009年11至2013年1月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013年1月至今任新奥集团股份有限公司财政处理部总经理。

　　董玉武先生，汉族，1962年6月出世，中共党员，中级管帐师。1991年起曾任廊坊市特产杂品公司财政科副科长，科长；大地油脂有限公司总管帐师，常务副总经理；2000年10月至2009年12月历任新奥集团股份有限公司财政部本钱管帐；诸城新奥燃气有限公司计财部主任、总经理助理；上海新奥动力有限公司财政部主任；新奥燃气控股有限公司财政部浙江区域财政总监；石家庄新奥燃气有限公司总管帐师、财政总监；新奥燃气控股有限公司京冀辽区域和谐中心财政总监；2010年1月至今任新能矿业有限公司财政总监。

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 布告编号：临2013－020

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2013年6月6日举行，在相关董事王玉锁先生、李金来先生逃避表决的状况下审议经过了《关于2013年度日常相关买卖估计状况的计划》，现将相关买卖内容具体布告如下：

　　估计公司2013年度公司及部属子公司与新奥动力供应链有限公司等发生的收购、产品出售等相关买卖总额不超越21670万元。

　　为动力出产与消费企业供给国内外动力收购，出售与储运方面解决计划及全程服务，包含动力化工产品货运署理与联运，供应链处理及相关配套服务，以及动力相关工业运营与出资；紧缩气体及液化气体、二甲醚、1，3—丁二烯、丙烯、石油气、天然气、乙烯、易燃液体、2—丁酮、苯、苯乙烯、丙酮、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、甲基苯、石脑油、乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、乙酸的出售及进出口事务

　　风险化学品（甲醇、煤焦油、易燃固体、硫磺、碳化钙、硫酸、氢氧化钠溶液、盐酸）的批发（答应证有效期至2013年11月21日）；煤炭批发运营（有效期至2014年4月30日）；金属材料（不含贵稀有金属）、焦炭、化工产品（不含剧毒风险品）、建材、木材、矿产品（不含专营）、五金、日用百货、纺织品、农副产品（不含专营）、畜产品、稀特产品的批发零售；电石、硅铁、轿车（不含九座及九座以下乘用车）、工程机械的出售；仓储；劳务（专项在外）；机械设备租借。（法令、行政法规、国务院抉择规矩运营答应的，未获答应不得出产运营）

　　动力开发、动力转化、动力输配、动力使用、动力收回及节能技能和设备的研讨、规划与解决计划的拟定，动力配备的集成工艺及规划；信息技能、丈量技能；操控技能、制作技能及配备的研制、项目的咨询、点评、证明、技能经济点评；自在知识产权的保护与买卖。（国家法令、行政法规禁限运营的项目在外）

　　高低压电气设备及元件出产的批发零售，机电设备、工艺自动化操控系统的出产及出售，装置与修理，工程技能咨询。

　　上述相关企业均归于公司实践操控人王玉锁先生操控的企业，因而公司及部属控股子公司与其发生的买卖行为构成相关买卖。

　　2012年，公司本部及子公司与相关买卖方实践发生的日常相关买卖合计23，615．47万元，较上年同期削减4，306．78万元。首要原因是新能（张家港）及新能（蚌埠）经过开辟外部商场，添加终端客户销量，使相关出售类事务下降，向新奥动力供应链有限公司等相关公司出售二甲醚事务削减5734．98万元。

　　为确保出产运营的稳定性，2013年估计公司及部属控股子公司需继续向相关方收购原材料或出售产品，估计相关买卖总额（含税）将不超越21，670万元（详见下表），比2012年实践发生金额削减1，945．47万元，首要原因二甲醚产品自主出售量添加，削减了相关出售数量，一起因公司施行财物重组，新能矿业有限公司成为公司全资子公司（公司经过新能矿业有限公司直接控股新能动力有限公司），兼并报表规模发生变化而使得相关买卖目标和买卖内容发生变化所造成的。

　　公司相关买卖依照揭露、公平、公平的准则进行，相关买卖的定价参照商场价格确认。

　　上述相关买卖归于本公司及部属子公司日常运营过程中必要的继续性运营事务，上述买卖具有频频发生且单笔金额相对较小的特色，鉴于新奥动力供应链等公司的出售途径及客户规模较广，为确保公司日常出产运营正常进行，充沛使用相关企业的已有资源，进步运营功率，下降本钱，公司挑选了新奥动力供应链有限公司等相关企业承包上述事务。上述相关买卖均参照买卖本地的商场价格进行结算， 定价公允合理，不危害公司利益，结算采纳银行转帐方法，不会对本公司及部属子公司的运营效果和财政状况发生严重影响，对本公司的继续运营才能不会发生负面影响，亦不会危害非相关方股东的利益。公司主营事务未因而类买卖而对相关人构成依靠，对公司独立性没有影响。

　　依照上海证券买卖所《股票上市准则》及公司《相关买卖处理准则》的处理规矩，该相关买卖在提交董事会审议前现已取得相关买卖审阅委员会及整体独立董事的事前认可。公司六届八次董事会审议本议题过程中，在表决时相关董事逃避并抛弃表决权，经非相关董事共同经过该计划，赞同将该项计划提交股东大会审议。

　　独立董事定见对此事项宣布独立定见，以为本次相关买卖的表决程序合法，相关买卖依照揭露、公平、公平的准则进行，相关买卖的定价参照相关商场价格确认，契合有关法令、法规、规范性文件以及本公司规章的规矩，对本公司及部属子公司无晦气影响，公司不会因而类买卖而对相关人构成依靠，对公司独立性没有影响，亦不存在危害公司以及非相关股东尤其是中小股东利益的景象。

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 布告编号：临2013－021

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2013 年6月6日在公司举行，会议审议经过了《关于修正公司规章的提案》，现将具体修订条款内容布告如下：

　　公司设不超越八名副总经理，由总经理提名，经董事会提名委员会审阅任职资历后，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、总管帐师、总工程师、总经济师和董事会秘书为公司高档处理人员。 ”

　　公司设不超越八名副总裁，由首席实行官提名，经董事会提名委员会审阅任职资历后，由董事会聘任或解聘。

　　公司首席实行官、总裁、副总裁、总管帐师、总工程师、总经济师、总裁助理、人力资源总监及董事会秘书为公司高档处理人员。 ”

　　原榜首百二十六条：“总经理每届任期三年，与公司董事会任期相同，总经理连聘能够连任。”

　　（三）公司资金、财物运用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监事会的陈说准则；

　　（三）公司资金、财物运用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监事会的陈说准则；

　　原榜首百三十一条： 副总经理、总管帐师每届任期三年，由总经理提请董事会聘任或许解聘，副总经理、总管帐师连聘能够连任。副总经理、总管帐师承受总经理的领导，帮忙总经理作业。

　　拟修订：副总裁、总管帐师每届任期三年，由首席实行官提请董事会聘任或许解聘，副总裁、总管帐师连聘能够连任。副总裁、总管帐师承受总裁的领导，帮忙总裁作业。

　　公司在作呈现金利润分配抉择时，假如存在股东违规占用上市公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利，以归还其占用的资金。

　　公司应当在定时陈说中具体宣布现金分红方针的拟定及实行状况，阐明是否契合公司规章的规矩或许股东大会抉择的要求，分红规范和份额是否明晰和明晰，相关的决策程序和机制是否齐备，独立董事是否尽职履责，中小股东的合法权益是否得到充沛保护等。对现金分红方针进行调整或改变的，还需具体阐明调整或改变的条件及程序是否合规等内容。 ”

　　公司的利润分配方针不得随意改变。如运营需求确需调整利润分配方针，公司董事会应在利润分配方针的修正过程中，与独立董事充沛评论，并充沛考虑中小股东的定见。公司应以股东权益保护为起点，在提交股东大会的计划中具体阐明、证明修正的原因，独立董事应当就利润分配计划修正的合理性宣布独立定见。公司利润分配方针的修正需提交公司股东大会审议，应当由到会股东大会的股东过半数以上表决经过，并在定时陈说中宣布调整原因。股东大会表决时，能够组织网络投票。公司在作呈现金利润分配抉择时，假如存在股东违规占用上市公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利，以归还其占用的资金。

　　公司应当在定时陈说中具体宣布现金分红方针的拟定及实行状况，阐明是否契合公司规章的规矩或许股东大会抉择的要求，分红规范和份额是否明晰和明晰，相关的决策程序和机制是否齐备，独立董事是否尽职履责，中小股东的合法权益是否得到充沛保护等。对现金分红方针进行调整或改变的，还需具体阐明调整或改变的条件及程序是否合规等内容。”

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 布告编号：临2013－022

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了《关于举行2012年度股东大会的计划》，公司将于2013年6月28日举行2012年度股东大会，现将有关状况告诉如下：

　　1、截止2013年6月24日（股权挂号日）下午3时买卖完毕在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会；因故不能到会会议的股东可托付别人作为署理人到会会议（授权托付书附后），该署理人不用为公司股东；

　　1、挂号方法：拟到会会议的法人股东署理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权托付书及其身份证复印件、证券帐户卡及托付署理人身份证明处理挂号手续；拟到会会议的个人股东须持自己身份证、证券帐户卡；授权托付署理人持身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可采用传线：30；

　　兹托付 先生（女士）代表自己到会河北威远生物化工股份有限公司2012年度暂时股东大会，并代为行使表决权。